易乾财富涉嫌非法集资被正式立案

2020-02-15 21:17:48 来源: 奉贤信息港

易乾财富涉嫌非法集资被正式立案

闹了快一年的易乾财富已经正式被立案调查,罪名为涉嫌非法集资,目前江苏南京警方已经正式对外公布,号召相关投资人赶紧报案!

南京市公安局秦淮分局18日发布信息,“易乾财富”涉嫌非法集资犯罪,警方吁请各地投资人到投资所在地报案配合调查取证。

南京市公安局秦淮分局介绍,近期,秦淮分局陆续接到众多“易乾财富”投资人报案。经初步调查,“易乾财富”(南京易乾宁金融信息咨询有限公司)违反国家金融管理法律规定,向社会不特定公众吸收巨额资金。涉案嫌疑人已被采取强制措施。

南京秦淮警方初步侦查表明,“易乾财富”吸收的资金大量被公司实际控制人、高管及其亲属转贷获利、侵占私吞和肆意挥霍,导致资金链断裂。

为进一步查证事实,警方吁请各地投资人到投资所在地公安机关报案登记,配合公安机关开展调查取证工作。

南京秦淮警方表示,公安机关将依法侦办案件,限度追赃挽损,并依照法律程序公布案件侦办进展情况,请投资人不信谣,不传谣。

工商资料显示,易乾财富于2010年1月在南京成立,注册资本为2亿元人民币

,法定代表人沈佳,主要经营金融信息咨询服务、软件技术开发等业务。

自今年4月陷入百亿兑付危机以来,易乾财富的兑付进程便充斥着各种狗血剧情。在此之前,易乾财富负面事件不断,除被曝出投资人暴力外,还自曝前高管挪用9亿公款、悬赏捉拿等事件。

此前中国报道易乾财富需兑付的金额大约为87亿元,加上另外一家关联平台易乾海天的15亿兑付金额。其百亿兑付进程一直备受业内关注。

早在去年七月份,易乾财富发布公告,称本着关爱老年客户的角度出发,将在8月20日率先完成90岁以上老年客户本金兑付工作。并称九月底已完成了全部85周岁以上客户的兑付,从2016年10月起,对70周岁至84周岁客户本金的5%进行兑付,共计20个月完成本金兑付。

去年9月份,当时易乾财富子公司易乾方盾推出一期美国南卡罗来纳州默特尔比奇市的别墅项目,共计38套高尔夫别墅面向理财客户作兑付处理,每套可抵80万元。在12月13日,易乾财富发布公告称拟将开启新一批实物兑付活动,客户可用未兑付的债权抵充放款。还款物资仍为少量白酒及红酒,兑付单价从220元至600元。

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